Justiça bloqueia fundos nos EUA para réus da Satiagraha

A Justiça Federal determinou hoje que os réus da Operação Satiagraha, Daniel Dantas, Verônica Valente Dantas e Dório Ferman e representantes do Banco Opportunity, não movimentem os fundos que estavam bloqueados nos Estados Unidos até o mês passado. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), se novas movimentações ocorrerem, serão caracterizados crimes de lavagem de dinheiro, com uma multa diária estipulada de R$ 1 milhão em caso de desobediência, com eventual decretação de prisão preventiva dos acusados. A nova decisão judicial brasileira já foi comunicada ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional (DRCI), responsável formal pelo contato com as autoridades norte-americanas. A determinação foi feita pelo juiz federal Marcelo Costenaro Cavali, substituto da 6ª Vara Federal de São Paulo, Especializada em Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros.(Politica Livre)